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安科生物召開三屆十一次董事會(huì)

發(fā)布日期:2010-03-30 瀏覽次數(shù):537

2010328日,安科生物召開三屆十一次董事會(huì),審議2009年年報(bào)及摘要等若干議案,應(yīng)到董事13人,實(shí)到13人,全體監(jiān)事列席了當(dāng)天的會(huì)議。

 

會(huì)議審議通過了《2009年年度工作報(bào)告全文和摘要》、《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》等6個(gè)報(bào)告;審議通過了《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作規(guī)程》等5項(xiàng)制度;審議通過了《2009年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》。會(huì)議還就續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及召開2009年度股東大會(huì)等議案進(jìn)行了審議,并定于2010428日下午召開安徽安科生物工程(集團(tuán))股份有限公司2009年度股東大會(huì),審議以上有關(guān)事項(xiàng)。

2010328日,安科生物召開三屆十一次董事會(huì),審議2009年年報(bào)及摘要等若干議案,應(yīng)到董事13人,實(shí)到13人,全體監(jiān)事列席了當(dāng)天的會(huì)議。

 

會(huì)議審議通過了《2009年年度工作報(bào)告全文和摘要》、《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》等6個(gè)報(bào)告;審議通過了《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作規(guī)程》等5項(xiàng)制度;審議通過了《2009年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》。會(huì)議還就續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及召開2009年度股東大會(huì)等議案進(jìn)行了審議,并定于2010428日下午召開安徽安科生物工程(集團(tuán))股份有限公司2009年度股東大會(huì),審議以上有關(guān)事項(xiàng)。

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